GAFI Risk 1 ofrece un conjunto integral de evaluaciones diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de diferentes organizaciones e individuos. Cada tipo de evaluación asegura un cumplimiento riguroso y una evaluación de riesgos adaptada a sectores específicos y escenarios personales.
 

1. Personal

   • Costo: $5.00 USD

   • Diseñada para individuos, esta evaluación se centra en datos personales con métodos de verificación directos a través de correo electrónico y texto. Involucra la carga de una imagen de identificación y la respuesta a 12 preguntas personales enfocadas en GAFI, haciéndola accesible y eficiente para las necesidades de cumplimiento personal.
      

2. Empresarial (Negocios Generales)

   • Costo: $25.00 USD

   • Orientada a negocios generales, esta evaluación recopila datos personales y empresariales. Incluye métodos de verificación completos como correo electrónico empresarial, texto y ubicación, junto con la carga de dos imágenes de identificación y una impresión de voz para mayor seguridad. Los participantes responden 21 preguntas profundas relacionadas con las operaciones y riesgos empresariales generales.
      

3. Organizaciones Financieras

   • Costo: $25.00 USD

   • Específicamente diseñada para instituciones financieras como bancos, cooperativas de crédito y empresas fintech. Esta evaluación es similar a la empresarial en términos de recolección y verificación de datos, pero incluye 21 preguntas especializadas que abordan los desafíos regulatorios y operativos únicos enfrentados por las organizaciones financieras.
      

4. Organizaciones Sin Fines de Lucro

   • Costo: $25.00 USD

   • Dirigida a ONGs, grupos religiosos y otras entidades sin fines de lucro, esta evaluación asegura que estas organizaciones se adhieran a los estándares AML a pesar de sus estructuras y objetivos operacionales únicos. Involucra los mismos procesos de verificación rigurosos y 21 preguntas adaptadas enfocadas en factores de riesgo específicos de las organizaciones sin fines de lucro.

Cada tipo de evaluación está meticulosamente diseñado para proporcionar percepciones y recomendaciones dirigidas, asegurando que cada participante, desde individuos hasta instituciones, reciba las evaluaciones de riesgo más relevantes y prácticas. Al aprovechar la tecnología de vanguardia y la experiencia específica del sector, GAFI Risk 1 establece nuevos estándares en evaluaciones de cumplimiento AML, asegurando la seguridad y la integridad en todo el panorama financiero.