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Pessoal, Empresarial

Organizações financeiras e organizações sem fins lucrativos

4 tipos de avaliações

  O Risco 1 do GAFI oferece um conjunto abrangente de avaliações projetadas para atender às necessidades específicas de diferentes organizações e indivíduos. Cada tipo de avaliação garante uma conformidade rigorosa e uma avaliação de risco adaptada a setores específicos e cenários pessoais.

  1. Funcionários

    • Custo: $ 5,00 USD

    • Projetada para indivíduos, esta avaliação concentra-se em dados pessoais com métodos de verificação direta por e-mail e texto. Envolve o upload de uma imagem de identificação e a resposta a 12 perguntas pessoais focadas no GAFI, tornando-a acessível e eficiente para necessidades de conformidade pessoal.

  2. Negócios (Negócios Gerais)

    • Custo: $ 25,00 USD

    • Voltada para negócios em geral, esta avaliação coleta dados pessoais e empresariais. Inclui métodos de verificação completos, como e-mail comercial, texto e localização, além do upload de duas imagens de identificação e uma impressão de voz para maior segurança. Os participantes respondem a 21 perguntas detalhadas relacionadas às operações e riscos gerais do negócio.

  3. Organizações Financeiras

    • Custo: $ 25,00 USD

    • Projetado especificamente para instituições financeiras, como bancos, cooperativas de crédito e empresas fintech. Esta avaliação é empresarial em termos de recolha e verificação de dados, mas inclui 21 questões especializadas que abordam os desafios regulamentares e operacionais únicos enfrentados pelas organizações financeiras.

  4. Organizações sem fins lucrativos

    • Custo: $ 25,00 USD

    • Destinada a ONG, grupos religiosos e outras entidades sem fins lucrativos, esta avaliação garante que estas organizações aderem às normas ABC, apesar das suas estruturas e objectivos operacionais únicos. Envolve os mesmos processos rigorosos de verificação e 21 perguntas adaptadas focadas em fatores de risco específicos para organizações sem fins lucrativos.


Cada tipo de avaliação é meticulosamente concebido para fornecer insights e recomendações direcionadas, garantindo que cada participante, desde indivíduos até instituições, receba as avaliações de risco mais relevantes e acionáveis. Ao aproveitar tecnologia de ponta e conhecimentos específicos do setor, o GAFI Risk 1 estabelece novos padrões nas avaliações de conformidade AML, garantindo segurança e integridade em todo o cenário financeiro.

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